Pego antes
do saque.
Multicontas, caça a bônus, cartões roubados. O motor liga contas por dispositivo, cartão e comportamento, pontua cada cluster — e segura o saque enquanto o dinheiro ainda é seu.
Um caso. Não cinco contas.
Mesmo dispositivo, mesmo cartão, mesmo padrão — contas separadas viram um cluster com uma única pontuação de risco. Você julga o esquema, não corre atrás das cópias.
Você define o nível de paranoia.
Cada regra é um interruptor com um limiar — ajustado por mercado, porque fraude BR não se parece com fraude ES. VIPs entram em listas de permissão para que o dinheiro bom nunca espere.
Sinalizado uma vez. Cortado em todo lugar.
Uma marcação de risco não é uma nota — é um segmento. No momento em que um cluster é sinalizado, ele para de render em todos os módulos, automaticamente.
O abuso para de render no dia em que é visto — não no fim do mês, quando alguém lê um relatório. Falso positivo? Um clique libera o cluster, e o log guarda as duas decisões.
Uma fila, um dono, um prazo.
Cada retenção vira um caso com revisor e SLA — para que o controle de risco nunca vire “saques travados há uma semana e ninguém sabe por quê”.
Guarde o que você ganhou.
Traga a sua pior história de fraude para a demo — mostramos qual regra teria pegado, e quando.